荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員夏承興）近日，英山縣公安局刑偵大隊對鄰縣居民方某出借銀行卡，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙接收詐騙資金的違法行為予以罰款2萬元、拘留3日的行政處罰，這是《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》實施以來，全縣公安機關(guān)開出的首張反詐“罰單”。

2022年12月31日，英山縣反詐聯(lián)席會議成員單位向英山縣公安局移交線索稱，發(fā)現(xiàn)一客戶持卡號尾數(shù)為2543的銀行卡到銀行取現(xiàn)，其行為高度符合涉賭涉詐行為特征，遂將該線索移交。

接報后，局領(lǐng)導高度重視，立即抽調(diào)精干警力成立專案組，查明了一個組織無業(yè)人員為境外賭博、詐騙窩點洗錢的犯罪團伙，并快速抓獲違法犯罪嫌疑人4名。

經(jīng)查，2023年2月6日，方某為謀取利益，在明知個人名下銀行賬戶不得出租、出借的情況下仍將尾數(shù)為8832的個人銀行賬戶出借給田某、韓某、賀某某等人，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動接收電詐資金32000元。

“在新法未出臺前，《刑法》中雖有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，但方某的行為尚不構(gòu)成該罪，對他的處罰面臨著無法可依的窘境，而新法出臺后，對方某違法行為的處罰有了法律依據(jù)：公安機關(guān)可對其處以違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處二十萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，可并處十五日以下拘留。”辦案民警閔松介紹道。

因方某的違法行為尚未達到刑事立案標準，最終，英山縣公安局根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第四十四條之規(guī)定，對方某作出了相應(yīng)的行政處罰。田某、韓某、賀某某等人因涉嫌刑事犯罪，已被刑事拘留，案件仍在進一步深挖中。